长春中天能源股份有限公司2018年年度股东大会决

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司副董事长黄博先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事9人,出席4人,王东先生、徐鸿周先生、唐征宇先生、林大湑先生、黄杰先生请假未参加会议;

  6、议案名称:关于中天能源2018年度财务审计及内部控制审计费用及续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案

  8、议案名称:关于中天能源2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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